中美天元 柳州银行股权被拍卖 柳州银行是国企吗?附中美天元骗贷案始末

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发布时间: 2021-02-04 15:48:43
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日前,根据阿里司法拍卖平台展示的信息,淘宝网上司法拍卖平台将于12月21日至12月22日公开拍卖柳州银行股份有限公司三大股份。分别为1.1亿股、1.1亿股、3000万股,起步价分别为3.674亿元、3.674亿元、1.002亿元,共计8.35亿元。据悉,柳州银行因涉嫌“中美天元贷款诈骗案”被诈骗贷款312.693亿元。但柳州银行股权司法拍卖是否与贷款诈骗案的执行有关尚不清楚。

此外,拍卖公告附有柳州银行向柳州市中级人民法院出具的“为了配合中美天元刑事案的执行”的每股净资产声明。

柳州银行简介

柳州银行成立于1997年3月28日,原名柳州商业银行,注册资本3.374亿元。是由地方财政和地方优势骨干企业组建,多家企业和个人投资的地方股份制银行。

柳州银行实行“一级法人,统一管理”的管理模式,设有总行营业部和8个一级支行,营业网点遍布柳州市及柳江、鹿寨县46个。

柳州银行是国企吗

柳州银行是柳州地方国有股份制企业。

柳州银行隶属于柳州金融投资发展集团,是柳州SASAC监管的地方国有企业。所以柳州的国有资本对柳州银行拥有最终控制权,应该算是国有企业。但柳州银行有非国有股东,所以不是国有独资银行。

中美天元贷款诈骗案始末

2010年12月至2014年8月,广西、中国和美国以天元集团控制的38家公司等名义,通过银行承兑汇票、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式骗取银行贷款。,通过篡改贷款主体和担保公司的财务信息、虚构交易背景、虚构抵押物和设立虚假抵押等方式。收益由吴东统一分配使用。资金流入广西中美天元集团控制的多个资金池公司和多个私人账户,以外资公司、实际控制公司或关联公司的名义用于偿还银行贷款、购买金融机构股权、购买土地、开发房地产项目、投资石油、贷款给他人、消费购物。

广西、中国、美国和天元集团因诈骗贷款被罚款2亿元

今年7月,广西中级人民法院、自治区高级人民法院委托市中级人民法院对上诉人广西中美天元融资担保集团有限公司(以下简称“广西中美天元集团”)和吴东利用单位诈骗贷款、收受票据、金融票证、行贿等案件进行二审公开判决。其中,主犯吴东被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金二亿元。

去年11月,市中级人民法院依法对此案作出一审判决。经调查,被告单位广西众美天元集团诈骗银行贷款420多亿元,其中109多亿元事件发生时尚未结清。一审宣判被告单位诈骗贷款、票据承兑、金融票证罚款10亿元,受贿罪罚款400万元,决定数罪并罚执行10.04亿元;被告人吴东犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、单位受贿罪,判处有期徒刑10年6个月,并处罚金2亿元;其余被告人分别判处有期徒刑一年六个月至八年,并处罚金六万元至六百万元,其中参与数额较小的四名共犯同时缓刑。此外,一审法院还责令被告单位退还银行109.8032亿元及利息;违法所得和违法所得应当依法追缴、没收,上缴国库。

以上是关于柳州银行拍卖的介绍,可以参考一下。

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