宋丹丹前夫英达因洗钱被捕会入狱吗 合伙人称不会坐牢

编辑:怀瑶
发布时间: 2020-07-21 14:06:03
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前不久,宋丹丹前夫、曾具体指导过《我爱我家》《闲人马大姐》等经典的电视剧的我国知名导演英达在国外涉嫌洗黑钱被抓,在网络上造成强烈反响,据了解,英达出生名门世家,经历三段婚姻生活,在其中最知名的一段就是和宋丹丹的婚姻生活。此次被控告洗钱罪,英达确实会入狱吗?

根据华籍刑事辩护律师刘七龙珠的调研,阅览了案审书投案自首书,确定英达于2月16日在康州联邦政府法院达到调解。他已舍弃开庭审理机遇,并就有意避开申请规定、开展现钱分拆个人行为的控告投案自首。联邦政府审判长西恩希将于5月11日对本案判决,英达最大遭遇十年的有期徒刑,及其最大50万美元的处罚。

依据办案人的控告书,英达今年已经56岁,定居在康州,二零一一年4月到二0一二年三月中间的11个月以内,他依次把46.4万美金存进和我他老婆的联名账户。

以便绕开监管,他每一次存款信用额度都小于一万元美金,前后左右分50次存进。为避人耳目,和我他老婆在四家金融机构开过六个银行帐户。

做为此案和解书的一部分,英达愿意冻洁他在康州分拆存进的17.六万美金现钱(是46.4万美金存进额度的38%),及其补缴税务局11.三万美金的没付联邦政府税,

除此之外也有二零零九年、二零一零年及其二零一一年三年里的罚款和贷款利息。冻洁一部分资产和补缴的税金累计29万美金(约二百万RMB)。

康州联邦政府检查官达利觉得,英达的功能性分拆个人行为是有心绕开买卖汇报的规定。由于依据联邦政府法律法规,英国的金融企业在接受1万美元之上的现金支付时,会规定顾客填好 现金支付汇报 。

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