一
2.公司股权结构
招商局与中国远洋两家央企合计持有约46.5%
管理团队持股4.8%
还有中央汇金等基金持股
3.公司的治理结构
政企分开
政企分开
股权多元化
完善的现代经理人制度
4.公司近10年业绩的增长及股东回报情况
6.公司核心产品的竞争力
7.公司业务的全球化布局
8.中集的发展路径很清晰
围绕
公司最核心的竞争力
公司发展过程中
将成熟业务单独上市
双创计划
9.公司未来的发展
集装箱已无竞争对手
公司前海和上海宝山的土地储备
海工业务未来业绩的爆发点
海工业务是公司投入最大的业务
一台钻井平台几亿美元
中集深水养殖和豪华游艇项目开展的很好
未来海工业务可关注点
2018年中集正在筹备参与一个500亿元的海洋产业基金
大股东招商局旗下招商局重工正商谈与中集集团海工业务合并
10
从公司近10年PB数据看
以2017年净资产432.4亿为起点
中集集团上市近10年股价走势图
公司属重大装备制造企业
盈利警告本公告乃本公司根據上市規則第13.09條、第13.10B條規定及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA 部之內幕消息條文之規定而刊發。董事會謹此知會股東及潛在投資者，基於對本集團截至2019年12月31日止十二個月未經審計合併管理賬目所作的初步評估，本集團預計截至2019年12月31日止十二個月合併歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤與上年同期相比將錄得大幅下降。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。本公告乃中國國際海運集裝箱股份有限公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條、第13.10B條規定及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部之內幕消息條文之規定而刊發。本公司董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，基於對本集團截至2019年12月31日止十二個月未經審計合併管理賬目所作的初步評估，預計截至2019年12月31日止十二個月本集團合併歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤與去年同期相比將錄得大幅下降。
截至2019年12月31日止十二個月本集團的有關盈利預計業績詳見下表：項目2019年1月1日–2019年12月31日2018年1月1日–2018年12月31日歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤預計盈利：人民幣1,300,000千元至人民幣1,800,000千元盈利：人民幣3,380,436千元比上年同期下降：62%至47%基本每股收益 預計盈利：人民幣0.3069元╱股至人民幣0.4465元╱股盈利：人民幣0.9250元╱股註1：在計算基本每股收益時，已扣除了計提本公司已發行的永續債的利息影響。註2： 2019年6月28日，本公司2018年度權益分派實施完成，以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股股份轉增2股股份，根據《企業會計準則第34號 —— 每股收益》第十三條規定，本公司已按調整後的股數重新計算去年同期的每股收益。根據現有資料，本集團雖然與前海管理局簽署前海土地使用權出讓合同，預計將增加本集團稅後淨利潤約人民幣66.9億元，但2019年1月至12月的合併經營業績較去年同期預計仍將出現大幅下降，主要原因包括以下方面：1、 結合本集團海工業務的實際經營情況以及未來行業趨勢、市場格局、平台市場需求、未來的售價╱租金波動、利用率變化、成本支出波動等綜合因素，本集團判斷和海工業務有關的平台資產存在較大的減值跡象，預計2019年度將計提大額資產減值。詳情請參閱本公司於2019年12月30日發佈的《關於公司資產減值風險提示的公告》。2、 2019年度，本集團集裝箱銷量及營業收入較去年同期均出現下滑。
本公司仍在編製本集團截至2019年12月31日止十二個月的合併業績。本公告所載資料僅基於本集團之內部合併管理帳目，及由本公司管理層作出之初步預估，而非根據經本公司核數師審核或審閱的任何數據或資料而作出。股東及潛在投資者務請仔細閱讀本公告及預期於2020年3月底前刊發的本集團2019年度業績公告，並於買賣本公司股份時謹慎行事。本公告登載於本公司網站及香港聯交所披露易網站，以供瀏覽。承董事會命中國國際海運集裝箱股份有限公司于玉群公司秘書香港，2020年1月22日於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事王宏先生、劉冲先生、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2019-007 中国国际海运集装箱股份有限公司 关于全资子公司签署前海土地合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、签约概述 1、中国国际海运集装箱股份有限公司全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司曾就位于前海深港合作区的 T102-0152 宗地签订深地合字0193 号《深圳市土地使用权出让合同书》及第一、第二、第三补充协议书。2017 年 10 月 9 日，南方中集与深圳市规划和国土资源委员会、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局以尊重历史、服从规划、搁置争议、利益共享、双赢发展为原则，经友好协商，就位于深圳前海的 T102-0152、 T102-0153、T102-0154 宗地的土地整备问题签署了《土地整备框架协议书》。具体内容可参见本公司于 2017 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及本公司网站上发布的相关公告及香港联交所披露易网站发布的公告。 根据《土地整备框架协议书》，深圳规土委、前海管理局同意安排约 5.7 万平方米用地作为南方中集的先期启动项目用地，其中约 3.6 万平方米用地作为先期启动项目一期用地。 2019 年 2 月 19 日，为进一步的补充说明《土地整备框架协议书》的相关约定，南方中集与前海管理局签订深地合字0193 号《深圳市土地使用权出让合同书》第四补充协议书，同时解除 T102-0152 宗地原合同并终止履行原合同约定的权利、义务；2019 年 2 月 27 日，前海管理局与本公司全资子公司前海集城实业发展有限公司及前海集云实业发展有限公司分别就一期土地中的 T102-0289 号地块、T102-0290 号地块签订深前 1 海地合字0010 号《深圳市土地使用权出让合同书》、深前海地合字0001号《深圳市土地使用权出让合同书》。 2、前海管理局与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。 3、由于本次签约是就《土地整备框架协议书》的进展，《土地整备框架协议书》已于 2017 年 10 月 9 日经本公司第八届董事会 2017 年度第十五次会议审议通过，无关联董事须就相关议案回避表决。 4、本次签约不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签约无需提交本公司股东大会审议。二、签约方的基本情况 补充协议： 1、出让方：前海管理局 通讯地址：深圳市南山区东滨路与月亮湾大道交汇处南侧前海深港合作区综合办公楼 2、受让方：南方中集 公司名称： 深圳南方中集集装箱制造有限公司 公司类型： 有限公司 成立日期： 1995 年 12 月 18 日 注册地址： 深圳市南山区招商街道港湾大道 2 号中集研发中心 1 楼 109A 室 注册资本： 人民币 13769.87 万元 主营业务： 制造、修理集装箱，加工制造各类相关机械零部件、结构 件和设备。产品 100%外销。公路、港口新型特种机械设备 设计与制造。集装箱堆存业务 股权结构： 截止本公告日，本公司持有南方中集 100%股权。 出让合同： 1、出让方：前海管理局 2 通讯地址：深圳市南山区东滨路与月亮湾大道交汇处南侧前海深港合作区综合办公楼 2、受让方：前海集城 公司名称： 前海集城实业发展有限公司 公司类型： 有限公司 成立日期： 2018 年 5 月 22 日 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 注册资本： 人民币 3000 万元 主营业务： 产业园项目的投资、咨询、运营管理 股权结构： 截止本公告日，深圳前海中集投资发展有限公司持有前海 集城 100%股权，南方中集持有深圳前海中集投资发展有限 公司 100%股权。 受让方：前海集云 公司名称： 前海集云实业发展有限公司 公司类型： 有限公司 成立日期： 2018 年 7 月 9 日 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 注册资本： 人民币 3000 万元 主营业务： 产业园项目的投资、信息咨询、运营管理。 股权结构： 截止本公告日，深圳前海中集投资发展有限公司持有前海 集云 100%股权，南方中集持有深圳前海中集投资发展有限 公司 100%股权。三、本次签约中标的基本情况 补充协议中被解除的原合同标的基本情况： 地块编号：T102-0152 土地面积：111,131.28 平方米 土地使用年限：50 年 土地用途：工业用地 土地性质：商品房用途 3 出让合同中标的基本情况： 1、地块编号：T102-0289 土地面积：约 19,611.15 平方米 土地使用年限：40 年 土地用途：商业用地 土地性质：商品房用途主体 建筑物的性质：办公、商业 土地使用权出让金、土地开发金和市政配套设施金合计：人民币 2,640,606,880 元 2、地块编号：T102-0290 土地面积：约 18,058.26 平方米 土地使用年限：40 年 土地用途：商业用地 土地性质：商品房用途 主体建筑物的性质：办公、商业公寓、商业 土地使用权出让金、土地开发金和市政配套设施金合计：人民币 1,230,872,785 元四、本次签约的主要合同内容及履约安排 1、根据补充协议，在签订土地使用权出让合同之前，前海管理局与南方中集同意解除原合同并终止履行原合同约定的权力、义务，且南方中集须在签订补充协议后 5个工作日内向深圳市不动产登记中心申请办理 T102-0152 宗地的产权注销手续。 2、根据补充协议及出让合同，本次签约的出让合同中的出让价款不再另行收取。五、本次签约的目的和对本集团的影响 4 本次签约地块为前海土地整备范围用地的一部分。本公司认为，签署本协议有助于加快推进前海土地整备的进展，也有利于本集团把握深圳城市发展和更新改造的机遇，提升本集团现有资源的整体效益和股东回报，符合本公司及股东的整体利益。基于目前的初步测算，预计将增加本集团税后净利润约人民币 28.8 亿元。鉴于前海集城于 2018年 8 月 30 日以及 2018 年 9 月 30 日取得地块 T102-0289 的《深圳市建设用地规划许可证》以及《建设工程施工许可证》，前海集云于 2018 年 9 月 7 日以及 2018 年 9 月 30日取得地块 T102-0290 的《深圳市建设用地规划许可证》以及《建设工程施工许可证》，本公司自取得施工许可证起已按照规划许可的要求开展土地施工活动，并分别于 2018年 10 月 25 日、2018 年 12 月 29 日取得地块 T102-0289 和地块 T102-0290 评估报告书。本公司认为，本次签约事项于 2018 年度实质上已基本完成且相关收益能可靠计量，因此上述收益将反映在本集团 2018 年度合并财务报表。具体以本公司审计师的审计结果为准。六、风险提示 由于本次签约是《土地整备框架协议书》条例约定中的一部分，相关后续事宜将由协议各方另行签订相关协议予以解决。敬请广大投资者关注相关事项可能存在的不确定性，注意投资风险。七、备查文件 1、《深圳市土地使用权出让合同书》； 2、深前海地合字0010 号《深圳市土地使用权出让合同书》； 3、深前海地合字0001 号《深圳市土地使用权出让合同书》。 特此公告。 中国国际海运集装箱股份有限公司董事会 二〇一九年二月二十八日 5
